خدماتنا
خدمات شركتنا
نقدّم خدماتنا للمؤسسات المالية والمصرفية والتجّار ومختلف الشركات والمؤسسات التي تنطوي طبيعة عملها حيث نضع بين أيديهم باقة من أفضل الخدمات التي تسهم في تسهيل حركات الشراء عبر الوسائل الإلكترونية بمختلف أنواعها من بطاقات ومحافظ إلكترونية بالإضافة إلى الدفع بواسطة الهاتف النقال من خلال التنسيق مع جميع الأطراف لمعالجة هذه الحركات ويشمل ذلك الربط بالمقسم الوطني
صيرفة شركتنا
صيرفة العملات الأجنبية بأسعار تنافسية نسعى لأن نصبح شركة الصرافة المفضلة للزبائن من خلال تقديم أفضل أسعار الصرف للعملات الأجنبية في السوق وتقديم الخدمة الممتازة لزبائننا مع التطور التكنولوجي وأتمتة الخدمات المالية والإعتماد على المؤشرات الإلكترونية الحديثة لتحديد أسعار الصرف بشكل آني والذي يعكس متغيرات السوق بشكل دقيق في انظمتنا
غسيل الأموال هو عملية غير قانونية تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة (مثل تجارة المخدرات أو الفساد أو الجرائم الاقتصادية) وتحويلها إلى أموال تبدو مشروعة. تتم هذه العملية عبر ثلاث مراحل رئيسية:
أسباب خطورة غسيل الأموال
- اقتصاديًا: يضعف الاقتصاد الوطني من خلال تقليل فعالية السياسات الاقتصادية وزيادة التضخم.
- اجتماعيًا: يمول الجرائم المنظمة، مثل الإرهاب وتهريب البشر.
- سياسيًا: يهدد استقرار الدول من خلال التلاعب بالأسواق والمؤسسات.
مكافحة غسيل الأموال
التشريعات والقوانين
إنشاء قوانين تجرّم غسل الأموال وتفرض عقوبات صارمة
المؤسسات المالية
تطبيق إجراءات مثل معرفة العميل (KYC) ورصد التحويلات المشبوهة.
التعاون الدولي
تبادل المعلومات بين الدول لملاحقة المتورطين
للتواصل على هذا الايميل
الامتثال (Compliance) هو الالتزام بالقوانين، اللوائح، المعايير، والسياسات المعمول بها في مؤسسة أو قطاع معين. يهدف الامتثال إلى ضمان أن الأنشطة والأعمال تتم بطريقة قانونية وأخلاقية ومتوافقة مع القواعد التنظيمية
أهداف الامتثال
- حماية الشركة من العقوبات القانونية والمالية.
- تعزيز سمعة الشركة وبناء الثقة مع العملاء والشركاء.
- دعم بيئة عمل أخلاقية ومسؤولة.
- الحد من المخاطر مثل الفساد، غسيل الأموال، أو خرق البيانات
دور الامتثال في المؤسسات
تعزيز الشفافية
يساهم في بناء بيئة عمل قائمة على النزاهة.
إدارة المخاطر
يساعد في التعرف على التحديات قبل أن تتحول إلى مشكلات كبيرة.
تحقيق الاستدامة
يضمن استمرارية العمل بطريقة قانونية ومسؤولة.
للتواصل على هذا الايميل
الرقابة المالية هي عملية إدارة ومراجعة الموارد المالية للتأكد من استخدامها بشكل فعال، قانوني، ووفق الأهداف المحددة. تهدف إلى تعزيز الشفافية، الحد من الهدر، ومكافحة الفساد من خلال ضمان الامتثال للسياسات والقوانين المالية.
أهمية الرقابة المالية
- مكافحة الفساد:
- كشف وإيقاف الأنشطة المالية غير القانونية.
- تعزيز الثقة:
- بناء الثقة بين المؤسسات وأصحاب المصلحة (مثل المستثمرين والمواطنين).
- تحسين الأداء المالي:
- تقليل التكاليف وتحسين كفاءة إدارة الأموال.
آليات الرقابة المالية
التقارير المالية
إعداد تقارير دورية عن النفقات والإيرادات
المراجعة الداخلية
فحص العمليات المالية داخليًا لضمان دقتها وامتثالها
التدقيق الخارجي
تحديد وتحليل المخاطر المالية ووضع استراتيجيات للتعامل معها.